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永康警方与阿里巴巴协作从源头钓鱼网站打击网络诈骗

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金华新闻网7月26日消息 金华日报记者 张黎明 通讯员 卞一夫 何香庚

永康警方通报,近日该局通过与阿里巴巴协作打击网络诈骗,成功打掉了一个通过制作钓鱼网站、发送诈骗短信的诈骗团伙,抓获了4名吉林籍犯罪嫌疑人。这起案件是全省唯一一个以源头钓鱼网站为切入点侦破的系列诈骗案件。同时,也打响了警企协同作战打击网络诈骗新模式的“全国第一枪”!

“追本溯源”——以源头钓鱼网站为切入点

6月中旬,公安部下发了关于林某涉嫌制作钓鱼网站为诈骗人员提供后台服务的线索,并通过支付宝(蚂蚁金服公司)团队提供了林某相关信息。 接到公安部该下发线索后,省、市公安刑侦部门以及永康市公安局高度重视。永康成立专案组,日以继夜加紧研判。

尽管对于林某的身份信息有了较为准确的把握,但是为了更够更全面地掌握林某的犯罪证据,专案组还是花了大量的时间对林某的住处、工作环境、关系人进行了摸排走访,确定了其确切的落脚点。在请示总队后,6月30日,专案组在东城街道某公寓内将犯罪嫌疑人林某抓获,并扣押了林某的两台电脑、一部手机。

林某,23岁,安徽人,随父母在永康打工。据其交代,自2013年起,他就开始上网自学QQ盗号,制作钓鱼网站之类的操作。2015年上半年,林某自制了一个论坛,并开始从别的论坛拷贝一些钓鱼网站的源代码进行售卖,从中获利了近万元。初尝甜头的他下半年就尝试根据客户要求制作钓鱼网站,以200到500元不等的价格售出,获利了4万多元。林某大多数都是售卖各个银行的钓鱼网站。

专案组考虑到林某年纪还很轻,便对其做了大量思想工作,而林某也表示非常愿意配合警方的工作。根据审查结果,警方顺藤摸瓜,成功地查到了一个钓鱼网站的买家吉林省的李某。

远赴千里,历时半月,抓回犯罪嫌疑人

在掌握了与林某联系购买钓鱼网站的买家李某的身份信息及进行抓捕大致部署后,专案组中的两名民警侦查员于7月7日率先抵达吉林省吉林市。

在吉林市警方的帮助下,很快,专案组的侦查员就确定了李某的落脚点为磐石市某二人转剧场。得到此信息,侦查员马不停蹄地将侦查阵地转移到了磐石市。7月12日,在当地警方的配合下,侦查员抓获了嫌疑人李某,其对向林某购买钓鱼网站的事实供认不讳,但其并没有交代有同伙的情况。

在抓获现场勘查时,两人转剧场里的一台电脑引起了侦查员的注意,后通过电脑的数据查询,发现在李某的聊天信息中提到了有另一团伙。这让侦查员心情为之一振。经过连夜的调查研判,侦查员将嫌疑锁定为磐石市的魏某身上。7月13日,在当地警方的配合下,嫌疑人魏某被抓获。

对魏某和李某审讯后,他们还交代了另两名团伙吴某和杨某。经过多次劝投,7月19日,吴某主动投案。同日,侦查员抓获了杨某。

据李某交代,他从林某处低价购买钓鱼网站,后又高价卖给他人赚取差价外,还组织过一批人利用伪基站给“客户”发送诈骗短信。魏某、吴某、杨某就是与李某一起发送诈骗短信的人。他们前后在桦甸市、梅河口市、朝阳镇、吉林市区等地利用伪基站设备,冒充银行,发送钓鱼网站给受害人,经初步交代发送数额达5万多条。

7月22日,4名嫌疑人被押解回永。目前,四人皆因涉嫌诈骗罪被警方刑事拘留。

与阿里巴巴首次跨界合作破案

在案件侦查过程中,专案组发现犯罪嫌疑人多使用网上支付软件进行资金交易。由于在这方面,永康警方还没有过涉足,案件侦查多次进入“瓶颈期”。通过查阅全国各地方的案件侦查信息以及公安部打击电信诈骗新模式动向,专案组萌生了与阿里巴巴跨界合作的想法。

因此,在上级领导的支持下,永康警方与阿里巴巴开展了首次跨界合作。7月19日,刑侦总队领导的带领下,阿里巴巴集团蚂蚁金服专家团队来我市公安局指导案件侦破,并且在双方努力下,已初步建成了工作合作群。

最终,专案组依靠“互联网+”思维,警企合作,进行大数据分析,成功掌握了犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的相关信息。这次,永康市警方与阿里巴巴完美跨界合作,也打响了警企协同作战打击电信诈骗新模式的“全国第一枪”!也为警企协同作战打击电信诈骗集群战役开了先河。经过这回首次破案的成功“试水”,永康警方还将积极与阿里巴巴谋求战略合作,推进建立警企联动,打击电信诈骗新模式的长效机制。